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中国新闻网-上海新闻
农行上海黄浦老西门支行成功堵截一起汽车专项分期骗贷
2020年06月04日 09:54   来源:中新网上海  

  中新网上海新闻6月4日电 农行上海黄浦老西门支行近日成功识别并堵截一起汽车专项分期业务骗贷。

  5月25日晚上,农行上海黄浦老西门支行接到合作4S店转来的一笔分期订单,要求尽快联系客户签约,赶在月末开票。该行随即联系客户,订单中客户为女性,接电话的却是一名男性,该男子声称是客户的弟弟,交流中发现该男子比较老练,对该行的一些分期制度和要求都比较了解。第二天一早,客户在其“弟弟”的陪同下前来签约,在面对面签约过程中行长助理于莉瑾警觉地发现客户对自己的基本信息、单位地址、家庭地址知之甚少,陪同男子一直在旁边提醒,发现异常的于莉瑾立即报告网点行长刘卿进行双人核实。

  经核查,发现多处可疑点,一是该客户的公积金非常可疑,该公积金账户为6个月前新开账户,完全按照银行的要求缴存,每月缴存2380元,与之前学习的骗贷事件情况相符。二是工资明细进账后当日就取走,存在做账嫌疑,客户无法说明原因。三是近期集中贷款,前一个月刚刚凭公积金申请了其他银行13余万元的装修贷款,而客户的房屋为租借,判断与用途不符。四是询问其住所及单位地址等个人信息,均无法清楚回答,且神色慌张。

  至此,一起汽车专项分期骗贷被成功识破,该行工作人员专业负责的工作态度赢得了合作汽车经销商的高度赞赏,为他们避免了损失,同时也为该行资产业务的高质量发展起到了保驾护航的坚实作用。(完)

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编辑:许兵  

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